證券代碼：603215??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：比依股份?????????公告編號：2023-005

??????????????浙江比依電器股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告

??本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

??一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

??浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?3?月?17?日向各位

董事發(fā)出了召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議的通知。2023?年?3?月?20?日，第一屆

董事會(huì )第十九次會(huì )議以現場(chǎng)表決方式在公司會(huì )議室召開(kāi)，應出席本次會(huì )議的董事

本次會(huì )議由董事長(cháng)聞繼望先生召集并主持，本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、

行政法規、部門(mén)規章、規范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規定。

??二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》

??同意公司使用額度不超過(guò)人民幣?24,800?萬(wàn)元（含本數）的暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現金管理，使用期限為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內。在上

述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

??獨立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，回避?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

??議案具體內容詳見(jiàn)公司于?2023?年?3?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理

的公告》（公告編號：2023-007）。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

要的議案》

??為了進(jìn)一步建立、健全公司長(cháng)效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動(dòng)

公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及公司董事會(huì )

認為需要激勵的其他員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個(gè)

人利益結合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(cháng)遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前

提下，按照收益與約束對等的原則，同意公司根據《公司法》、《證券法》、《上

市公司股權激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的

規定，制定《浙江比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要，向激勵對象授予限制性股票。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》

??為保證公司?2023?年限制性股票激勵計劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰略和

經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，根據有關(guān)法律法規的規定和公司實(shí)際情況，特制定《浙江比依

電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

??獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

??具體內容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理股權激勵相關(guān)事宜的

議案》

??為了具體實(shí)施公司?2023?年限制性股票激勵計劃，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )

授權董事會(huì )辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關(guān)事項，包括但不限于：

的以下事項：

??（1）授權董事會(huì )確定限制性股票激勵計劃的授予日；

??（2）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票的數

量進(jìn)行相應的調整；

??（3）授權董事會(huì )在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股

票授予價(jià)格/回購價(jià)格進(jìn)行相應的調整；

??（4）授權董事會(huì )在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授

予協(xié)議書(shū)、向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關(guān)登記結算

業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

??（5）授權董事會(huì )對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認，

為符合條件的激勵對象辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜；

??（6）授權董事會(huì )在出現限制性股票激勵計劃所列明的需要回購激勵對象尚

未解除限售的限制性股票時(shí)，辦理該部分限制性股票回購、注銷(xiāo)所必需的全部事

宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有

關(guān)登記結算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

??（7）在限制性股票授予前，若激勵對象提出離職、明確表示放棄全部或部

分擬獲授的限制性股票、未在公司規定的期間內足額繳納限制性股票的認購款的，

授權董事會(huì )將未實(shí)際授予、激勵對象未認購的限制性股票在首次授予的激勵對象

之間進(jìn)行調整和分配、調整到預留部分或直接調減，但調整后的預留權益比例仍

不能超過(guò)本激勵計劃擬授予權益總量的?20%；

??（8）授權董事會(huì )對公司限制性股票激勵計劃進(jìn)行管理和調整；

??（9）授權董事會(huì )實(shí)施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法

律文件明確規定需由股東大會(huì )行使的權利除外。

準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關(guān)政府、機構、組織、個(gè)人提交

的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與

本激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。

??上述授權事項，除法律、行政法規、規章、規范性文件、本次股權激勵計劃

或《公司章程》有明確規定需由董事會(huì )決議通過(guò)的事項外，其他事項可由董事長(cháng)

或其授權的適當人士代表董事會(huì )直接行使。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

??具體內容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)披

露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》

（公告編號：2023-009）。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?0?票。

??三、備查文件

??（一）第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議

??（二）獨立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì )第十九次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)

??特此公告。

???????????????????????????????浙江比依電器股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會(huì )

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