??證券代碼：300380?????證券簡稱：安碩信息??????????公告編號：2023-035

?????????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

????????關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分

????????????????第一類限制性股票的公告

??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

??載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

??????第一類限制性股票回購數(shù)量：1,322,000?股

??????第一類限制性股票回購價格：10.36?元/股

??一、本激勵計劃已履行的相關(guān)程序

公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2020?年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

????????????????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激

勵相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

公司<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2020?年限制

性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

????????????????????《關(guān)于核實公司<2020?年限制性股票激勵計

劃激勵對象名單>的議案》等議案。

務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有

關(guān)的任何異議。2020?年?9?月?7?日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于?2020?年限制性股票激勵計

劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

<2020?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2020?年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

??????????????????《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相

關(guān)事宜的議案》等議案，并披露了《關(guān)于?2020?年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及

激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同

意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

性股票授予登記完成的公告》，本次授予的第一類限制性股票的上市日期為?2020?年?11?月

審議通過了《關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、

???????????????????????????????????????《關(guān)于

調(diào)整?2020?年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事就相關(guān)議

案發(fā)表了獨立意見。

購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。并于同日披露了《關(guān)于回

購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事宜通知債權(quán)人，債權(quán)人自本

公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。

成上述限制性股票的回購注銷手續(xù),

一次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股

票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意意見。

銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的議案》。并于同日披露了《關(guān)于

回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》，就減資事宜通知債權(quán)人，債權(quán)人自

本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。

完成第?10?項所述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分第一類限制性股票的

議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意意見。

??二、本次回購注銷限制性股票的基本情況

??（一）本次回購注銷限制性股票的原因

??根據(jù)公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》及《2020?年限制性股票激勵計劃

實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，第一類限制性股票第三個解除限售期公司層面業(yè)績考

核要求為“以?2019?年凈利潤為基數(shù)，2022?年凈利潤增長率不低于?140%”。根據(jù)公司經(jīng)審

計的?2022?年度財務(wù)報告，公司層面?2022?年業(yè)績考核未達標，需對第三個解除限售期已

獲授但尚未解除限售的第一類限制性股票?1,322,000?股進行回購注銷。

??（二）回購股份的種類和數(shù)量及占股權(quán)激勵計劃所涉及的標的股票的比例、占總股

本的比例

??本次回購股份的種類為股權(quán)激勵限售股。本次回購注銷的限制性股票合計?、

本的比例為?0.95%。

??（三）回購價格及定價依據(jù)

??本次回購注銷的價格為?10.36?元/股，系根據(jù)《激勵計劃》相關(guān)規(guī)定及?2022?年?7?月

前發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細等事項時，公司需根據(jù)《激勵計劃》

相關(guān)規(guī)定再次調(diào)整回購價格。

??（四）回購資金及資金來源

??公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，擬回購金額為?13,695,920?元，

并部分承擔銀行同期存款利息成本。

???????????????（若未來公司調(diào)整回購價格，回購金額也會隨之調(diào)整）

??三、預(yù)計回購前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況表

?????????????????????????????????????????????（單位：股）

????????????????本次變動前????????????????????本次變動后

????類別?????????????????????????本次增減數(shù)量

???????????????數(shù)量???比例??????????????????數(shù)量????比例

?有限售條件股份???15,171,223????10.86%??????????-1,322,000???13,849,223?????10.00%

?無限售條件股份???124,589,827???89.14%??????????????0????????124,589,827????90.00%

???總計??????139,761,050???100.00%?????????-1,322,000???138,439,050???100.00%

??本次回購注銷后完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

??四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

??本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影

響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，盡

力為股東創(chuàng)造價值。

??五、獨立董事意見

??經(jīng)核查，獨立董事認為：公司本次回購注銷行為符合《公司法》

?????????????????????????????《證券法》等有關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，未損害公司

及全體股東的權(quán)益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的

勤勉盡職。同意公司回購注銷?2020?年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解鎖的第一

類限制性股票，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

??六、監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：根據(jù)公司《2020?年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)

規(guī)定，因公司層面?2022?年業(yè)績考核未達標，同意對上述情況第三個解除限售期已獲授但

尚未解鎖的第一類限制性股票?1,322,000?股進行回購注銷，回購價格為?10.36?元/股。

??本次回購注銷部分限制性股票已履行相應(yīng)的決策程序，不存在對公司的財務(wù)狀況和

經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

??七、法律意見書結(jié)論性意見

??上海君瀾律師事務(wù)所律師認為：本次回購注銷部分限制性股票已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必

要的批準與授權(quán)，本次回購注銷事宜尚需經(jīng)公司股東大會審議通過并按照《公司法》及

相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷、減資手續(xù)及信息披露義務(wù)。本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格

符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

??八、備查文件

的獨立意見；

性股票并作廢部分第二類限制性股票相關(guān)事項的法律意見書。

??特此公告

?????????????????????上海安碩信息技術(shù)股份有限公司董事會

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