證券代碼：600386        證券簡稱：北巴傳媒       公告編號：2023-017

(資料圖片)

              北京巴士傳媒股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 29 日

(二)  股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫竹院路 32 號北京巴士傳媒股份有

   限公司 4 層 355 會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                  56.2799

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公

司董事長閻廣興先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)

法律、 法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     453,814,434 99.9940   27,100    0.0060        0   0.0000

   財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     453,012,764 99.8173   828,770   0.1827        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                  反對                棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                          （%）               （%）

  A股     453,814,434 99.9940   27,100    0.0060        0   0.0000

   度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    453,814,434 99.9940   27,100    0.0060        0   0.0000

   案

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股     10,294,434 99.7374   27,100    0.2626        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                         （%）               （%）

  A股    453,012,764 99.8173   828,770   0.1827        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                                           （%）               （%）

      A股   453,814,434 99.9940   27,100   0.0060        0   0.0000

  (二)    累積投票議案表決情況

議 案 議案名稱                得票數(shù)               得票數(shù)占出席 是 否 當(dāng)

序號                                        會(huì)議有效表決 選

                                          權(quán)的比例（%）

        董事會(huì)董事

        董事會(huì)董事

        事會(huì)董事

        董事會(huì)董事

        事會(huì)董事

        事會(huì)董事

議 案 議案名稱                得票數(shù)               得票數(shù)占出席 是 否 當(dāng)

序號                                        會(huì)議有效表決 選

                                          權(quán)的比例（%）

        獨(dú)立董事

        獨(dú)立董事

        會(huì)獨(dú)立董事

議 案 議案名稱                得票數(shù)               得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

序號                                        會(huì)議有效表決

                                          權(quán)的比例（%）

        監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事

        監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事

        (三)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案            議案名稱                同意                   反對              棄權(quán)

序號                           票數(shù)        比例（%）      票數(shù)         比例      票數(shù) 比例（%）

                                                             （%）

        司 2022 年度利潤分配預(yù)案

        所（特殊普通合伙）為本

        公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

        議案

        限公司 2023 年預(yù)計(jì)日常關(guān)

        聯(lián)交易的議案

        公司提供擔(dān)保的議案

        高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)

        的議案

        九屆董事會(huì)董事

        九屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        九屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        屆董事會(huì)董事

        事會(huì)獨(dú)立董事

        事會(huì)獨(dú)立董事

        董事會(huì)獨(dú)立董事

        九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事

        九屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

團(tuán)）有限公司作為關(guān)聯(lián)股東，所持表決權(quán)股份數(shù) 443,520,000 股，已對上述議

案回避表決。

決權(quán) 1/2 以上審議通過。

三、     律師見證情況

律師：李菊霞、郭沖

律師認(rèn)為：北京巴士傳媒股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序及召集人

資格符合《公司法》、

         《股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大

會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、

                             《股東大會(huì)規(guī)

則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                       北京巴士傳媒股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

      北京市經(jīng)緯律師事務(wù)所關(guān)于北京巴士傳媒股份有限公司二零二二年度股東

      大會(huì)的法律意見書。

?     報(bào)備文件

北京巴士傳媒股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)決議

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