檢察日?qǐng)?bào)記者 史雋 通訊員 鄧俊 張曄

(資料圖片僅供參考)

披上合法經(jīng)營(yíng)外衣，虛構(gòu)網(wǎng)上拍賣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘投資者參與投資，非法募集資金達(dá)5000余萬(wàn)元。3月29日，經(jīng)浙江省東陽(yáng)市檢察院提起公訴，法院以集資詐騙罪判處被告人王某等3人有期徒刑十年至六年不等的刑罰，各并處50萬(wàn)元至20萬(wàn)元不等的罰金。

2021年5月，在東陽(yáng)做水電裝修生意的金某與朋友徐某聊天時(shí)，得知有一款網(wǎng)上拍賣交易平臺(tái)App，只要?jiǎng)觿?dòng)手指，競(jìng)拍商品一轉(zhuǎn)手就能獲利拍品成交額的1.5%。

真有如此輕松賺大錢的事？金某對(duì)此將信將疑，但是徐某拍著胸脯信誓旦旦地表示，這個(gè)交易平臺(tái)是正規(guī)公司開(kāi)發(fā)的，不用擔(dān)心拍品賣不掉，最后公司都會(huì)回收。徐某還說(shuō)自己已經(jīng)通過(guò)平臺(tái)“日進(jìn)萬(wàn)元”，絕對(duì)靠譜。

聽(tīng)到徐某如此一說(shuō)，金某很是動(dòng)心，隨即在徐某的指導(dǎo)下注冊(cè)了平臺(tái)賬號(hào)，并轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元完成積分充值、商品搶拍、加價(jià)轉(zhuǎn)賣等一系列操作。幾天下來(lái)，金某發(fā)現(xiàn)果然輕輕松松就把錢賺到了手。

嘗到甜頭之后，金某對(duì)平臺(tái)更加信任，投入的資金也越來(lái)越多，甚至把積攢了多年的40余萬(wàn)元積蓄全部投入到平臺(tái)中。金某還積極參與平臺(tái)的線下宣傳推廣活動(dòng)，發(fā)動(dòng)身邊人一起加入平臺(tái)參與投資。

眼看著收益額水漲船高，金某覺(jué)得實(shí)現(xiàn)“日進(jìn)萬(wàn)元”的美夢(mèng)指日可待，殊不知危險(xiǎn)正在慢慢靠近。

2021年7月初，隨著拍品的價(jià)格越來(lái)越高，許多拍品出現(xiàn)流拍現(xiàn)象，導(dǎo)致無(wú)法轉(zhuǎn)賣。此時(shí)，雖然平臺(tái)會(huì)采取回收等“護(hù)盤”措施，但隨著流拍品數(shù)量增多，公司已無(wú)力支付高額的回收費(fèi)，導(dǎo)致平臺(tái)無(wú)法正常交易，大量拍品積壓在投資者手中。

平臺(tái)“爆雷”，“拿”在手中的拍品和積分均不能兌換成現(xiàn)金，投資者們慌了，紛紛跑到公司討要說(shuō)法，不料公司早已人去樓空。隨后，投資者陸續(xù)報(bào)案。

2021年7月22日，王某、宋某、魏某等人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

經(jīng)查，2020年10月，王某、鄭某（另案處理）先后合伙在山東和浙江杭州、東陽(yáng)等地注冊(cè)拍賣公司。取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照和拍賣許可證后，他們租賃辦公場(chǎng)所，出資請(qǐng)人開(kāi)發(fā)網(wǎng)上拍賣交易平臺(tái)App，招聘講師、客服、財(cái)務(wù)、技術(shù)等人員組建公司團(tuán)隊(duì)。

宋某是公司講師兼客服，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)宣傳推廣及解答客戶咨詢等工作。魏某是公司技術(shù)員，負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及新平臺(tái)開(kāi)發(fā)維護(hù)等。

平臺(tái)正式投入使用后，王某、鄭某等人在杭州、東陽(yáng)、義烏等地設(shè)置線下運(yùn)營(yíng)中心，以推廣活動(dòng)、組織宣講、分享投資經(jīng)驗(yàn)等形式向社會(huì)宣傳。該公司承諾，投資者成功搶拍任一藝術(shù)品后，于次日支付傭金轉(zhuǎn)拍即可獲得藝術(shù)品價(jià)格1.5%的收益，公司還承諾回購(gòu)，鼓勵(lì)投資者積極競(jìng)拍。

對(duì)于靠不斷拉新人來(lái)接盤的經(jīng)營(yíng)模式，很多投資者心知肚明，也為平臺(tái)的前途感到擔(dān)憂，但為了豐厚的收益，均抱著“能賺一天是一天”的心態(tài)選擇繼續(xù)投資。

實(shí)際上，平臺(tái)未真正發(fā)生拍品交易，只提供拍品圖片和報(bào)價(jià)，供投資者搶拍與加價(jià)轉(zhuǎn)賣。投資者也不關(guān)心拍品的真實(shí)價(jià)值，只在乎競(jìng)拍后轉(zhuǎn)賣能賺取1.5%的收益。

經(jīng)查，王某、宋某、魏某通過(guò)設(shè)置虛假或價(jià)值極低的藝術(shù)品供投資者搶拍，同時(shí)向投資者出售平臺(tái)積分，從數(shù)千名投資者處非法募集資金達(dá)5000余萬(wàn)元。2022年4月22日，東陽(yáng)市檢察院以涉嫌集資詐騙罪將王某、宋某、魏某向法院提起公訴。