近日，記者從省市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉，2021年以來(lái)，全省深入開(kāi)展傳銷風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、傳銷重點(diǎn)區(qū)域整治、打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷等專項(xiàng)行動(dòng)，市場(chǎng)監(jiān)管、公安部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)行刑銜接，堅(jiān)持打早打小、發(fā)現(xiàn)就查、露頭就打，全省市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共搗毀傳銷窩點(diǎn)1757個(gè)，教育遣返傳銷人員2801人，查處傳銷案件64起，罰沒(méi)金額共計(jì)316.6萬(wàn)元；公安部門(mén)破案99起，抓獲犯罪嫌疑人294人，成功破獲了“萬(wàn)福源”等一批特大傳銷案，傳銷整治成效明顯。

為進(jìn)一步加強(qiáng)傳銷風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，強(qiáng)化典型案例宣傳效果，省市場(chǎng)監(jiān)管局會(huì)同省公安廳從我省近年來(lái)辦結(jié)的傳銷案件中選取部分典型案例向社會(huì)公布，以提高大眾對(duì)傳銷的甄別能力和防范意識(shí)。

【資料圖】

一、貴州悟喜網(wǎng)絡(luò)科技公司傳銷案

當(dāng)事人貴州悟喜網(wǎng)絡(luò)科技公司自2021年12月運(yùn)營(yíng)以來(lái)，利用“悟喜生活”網(wǎng)上APP商城吸引發(fā)展會(huì)員。游客免費(fèi)注冊(cè)后可在APP商城進(jìn)行購(gòu)物，消費(fèi)滿200積分以上可升級(jí)為G1會(huì)員，發(fā)展其他會(huì)員可獲消費(fèi)金額30%的直推獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展10人即可升級(jí)為G2會(huì)員，可獲30%直推獎(jiǎng)勵(lì)及10%的間推獎(jiǎng)勵(lì)，G2會(huì)員團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)20萬(wàn)元，即可升級(jí)為G3會(huì)員，G3會(huì)員根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分為主管（20萬(wàn)）、總監(jiān)（50萬(wàn)）、董事（100萬(wàn)），除獲得30%直推獎(jiǎng)勵(lì)、10%的間推獎(jiǎng)勵(lì)外，可按級(jí)別享受團(tuán)隊(duì)收益。當(dāng)事人在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以“悟喜生活”APP平臺(tái)為載體，以購(gòu)買商品的方式變相交納費(fèi)用，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，其行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)的規(guī)定。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年4月20日，貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得并罰款共計(jì)30.52萬(wàn)元的行政處罰。

二、北京盛世美好文化發(fā)展有限公司傳銷案

2020年8月以來(lái)，當(dāng)事人北京盛世美好文化發(fā)展有限公司在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)以“全國(guó)美好幸?；菝窆ぷ魑瘑T會(huì)西南中心”的名義，打著“1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)”、“扶貧惠民工作”的旗號(hào)，以“美好幸?！盇PP為平臺(tái)，吸收發(fā)展會(huì)員，并要求會(huì)員交納1999元購(gòu)買產(chǎn)品成為“共創(chuàng)會(huì)員”，通過(guò)直接分享、團(tuán)隊(duì)收益等模式發(fā)展下線。當(dāng)事人通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，2022年4月20日，貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得并罰款共計(jì)70.18萬(wàn)元的行政處罰。

三、天柱縣楊某介紹他人參與傳銷案

2020年10月以來(lái)，天柱縣楊某以提供信息咨詢服務(wù)、創(chuàng)建“云健康”微信群等方式，宣傳長(zhǎng)沙市拇時(shí)代有限公司的運(yùn)作模式、獎(jiǎng)勵(lì)制度，并介紹他人加入，要求參加人員交納費(fèi)用或以認(rèn)購(gòu)該平臺(tái)產(chǎn)品取得發(fā)展人員資格，并通過(guò)直接或間接發(fā)展人員獲得報(bào)酬。具體模式為交納2000元認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品可成為會(huì)員(初級(jí)推廣員)，交納6000元認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品或發(fā)展2人可晉升為中級(jí)健康顧問(wèn)，交納12000元認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品或發(fā)展5人可晉升為高級(jí)健康顧問(wèn),以此類推，形成11個(gè)會(huì)員級(jí)別，可通過(guò)發(fā)展下線晉升級(jí)別，每個(gè)級(jí)別會(huì)員及其發(fā)展的下線均有相應(yīng)提成。當(dāng)事人行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成介紹他人參加傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款規(guī)定，2022年10月27日，天柱縣市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)楊某處罰款23萬(wàn)元的行政處罰。

四、仁懷市福德商貿(mào)有限公司介紹他人參加傳銷案

2017年8月，當(dāng)事人仁懷市福德商貿(mào)有限公司通過(guò)湖南華萊生物科技有限公司自有平臺(tái)網(wǎng)站，充值4980元成為VIP會(huì)員，獲得推廣權(quán)，以分享黑茶為名，通過(guò)免費(fèi)喝茶體驗(yàn)、培訓(xùn)傳授銷售方式和提供生活飲食、組織旅游、宣傳分享他人賺回買茶錢等方式介紹、誘導(dǎo)20余人充值7000元及以上成為VIP會(huì)員，要求加入人員繳納會(huì)費(fèi)和認(rèn)購(gòu)黑茶等產(chǎn)品以取得發(fā)展會(huì)員的資格，并以此發(fā)展下一級(jí)會(huì)員牟利。當(dāng)事人行為違反《禁止傳銷條例》第七條第（二）項(xiàng)的規(guī)定，構(gòu)成介紹他人參加傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款規(guī)定，2022年1月29日，仁懷市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得并罰款共計(jì)19.58萬(wàn)元的行政處罰。

五、肖某、尹某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2020年7月，肖某等人在貴陽(yáng)市白云區(qū)注冊(cè)貴州富禾智慧農(nóng)業(yè)有限公司，經(jīng)肖某、尹某等人組織策劃，開(kāi)發(fā)富禾智慧生態(tài)APP，APP中設(shè)置普通會(huì)員和V1、V2、V3、V4會(huì)員共五層，發(fā)展下線到一定數(shù)量可升級(jí)會(huì)員級(jí)別，同時(shí)設(shè)置八個(gè)“社區(qū)”，每個(gè)“社區(qū)”有各層級(jí)會(huì)員近百人。普通會(huì)員購(gòu)買價(jià)值750元人民幣虛擬數(shù)字貨幣充值到APP參與返利，繳納5萬(wàn)元人民幣成為“節(jié)點(diǎn)人”后享受更高級(jí)別返利。肖某、尹某等人以銷售農(nóng)產(chǎn)品為名，要求參加者充值虛擬貨幣獲得“拼團(tuán)”資格，按照業(yè)績(jī)組成會(huì)員層級(jí)，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加人繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。2021年8月19日，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人肖某、尹某等人并刑事拘留，該案于2022年3月9日移送審查起訴。

六、貞豐縣“4?22”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

2020年3月，熊某等人搭建“萬(wàn)福源”平臺(tái)，并雇傭技術(shù)員、講師、策劃等人員組成團(tuán)隊(duì)，采取三種營(yíng)銷模式開(kāi)展傳銷活動(dòng)。一是在平臺(tái)設(shè)置人民幣與積分為7:1的兌換比例，通過(guò)購(gòu)買積分進(jìn)行所謂投資理財(cái)，并設(shè)置5個(gè)層級(jí)來(lái)發(fā)展人員，獲得對(duì)應(yīng)層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。二是通過(guò)APP軟件出臺(tái)挖礦業(yè)務(wù)，利誘群眾購(gòu)買礦機(jī)進(jìn)行投資，設(shè)置5個(gè)層級(jí)進(jìn)行拉人頭。三是通過(guò)搶單模式發(fā)展人員，在APP軟件內(nèi)上架非實(shí)體商品進(jìn)行搶單，會(huì)員搶單成功后可再進(jìn)行掛賣獲得2%的商品收益。熊某等人的行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2022年5月16日，公安機(jī)關(guān)將該案犯罪嫌疑人17人抓獲。

貴州日?qǐng)?bào)天眼新聞?dòng)浾?方亞麗

編輯 朱登芳

二審 張恒新

三審 孫曉蓉