每經(jīng)編輯 孫志成 易啟江

近日，內(nèi)蒙古通遼市公安局科爾沁分局抽調(diào)200余名警力赴17省、自治區(qū)、直轄市，成功破獲一個(gè)利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，扣押涉案現(xiàn)金3200萬(wàn)元，涉案固定資產(chǎn)價(jià)值1800余萬(wàn)元，扣押并轉(zhuǎn)出區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣價(jià)值人民幣7500余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金500余萬(wàn)元，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

(資料圖片僅供參考)

據(jù)“平安通遼”通報(bào)，該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達(dá)120億元。

圖片來(lái)源：平安科爾沁

銀行卡流水異常

牽出特大虛擬貨幣交易洗錢(qián)案

2022年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心向通遼市公安局科爾沁分局下發(fā)人民銀行呼和浩特支行預(yù)警：發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人石某園在我局轄區(qū)辦理的建設(shè)銀行卡內(nèi)資金流水異常，月流水交易量1000余萬(wàn)元，涉嫌洗錢(qián)犯罪。

經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心前期研判發(fā)現(xiàn)，石某園團(tuán)伙成員涉及多個(gè)省市（自治區(qū)），參與人員眾多，涉案資金巨大，該犯罪團(tuán)伙利用區(qū)塊鏈兌換虛擬貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)進(jìn)行涉案資金清洗。

接到線索當(dāng)日，科爾沁區(qū)公安部門(mén)立即召開(kāi)黨委會(huì)，研究決定成立“7.15專(zhuān)案組”對(duì)該線索立案?jìng)刹椤?/p>

2022年9月7日，科爾沁分局一次調(diào)動(dòng)警力230人，分赴遼寧、吉林、黑龍江、廣東、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)。2022年10月13日，在牟德軍局長(zhǎng)的靠前指揮下，經(jīng)過(guò)“7.15專(zhuān)案組”不懈努力，成功將潛逃至泰國(guó)曼谷7.15專(zhuān)案主要犯罪嫌疑人張某，技術(shù)運(yùn)維人員張某陽(yáng)勸返回國(guó)。專(zhuān)案組偵查員克服重重困難，驅(qū)車(chē)3700多公里，與云南昆明警方跨區(qū)域協(xié)作，犯罪嫌疑人經(jīng)10天集中隔離排除疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)后，2022年10月21日，云南昆明警方在云貴邊界將犯罪嫌疑人張某、張某陽(yáng)移交分局偵查員，至此7.15專(zhuān)案主要犯罪嫌疑人、技術(shù)運(yùn)維人員已全部到案。

科爾沁分局全鏈條搗毀了以季某、王某、張某為首的特大利用網(wǎng)絡(luò)區(qū)塊鏈兌換數(shù)字虛擬貨幣洗錢(qián)團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，搗毀洗錢(qián)、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，共計(jì)收繳違法所得約1.3億元。

圖片來(lái)源：平安科爾沁

利用虛擬貨幣交易

完成洗錢(qián)操作

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙是一個(gè)通過(guò)利用數(shù)字虛擬貨幣交易兌換，幫助境內(nèi)外犯罪集團(tuán)洗錢(qián)團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，2021年5月開(kāi)始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團(tuán)伙利用境外聊天軟件飛機(jī)（Telegram）串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、涉詐、涉賭等犯罪資金通過(guò)波場(chǎng)鏈(USDT-TRC20)、以太坊鏈（USDT-TRC20）轉(zhuǎn)換為虛擬數(shù)字貨幣泰達(dá)幣（USDT），最后利用通過(guò)其招募的眾多不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈賬戶(hù)地址，兌換人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中攫取非法利益。

與此同時(shí)，該團(tuán)伙在全國(guó)多地有窩點(diǎn)，在完成“接單”后，洗錢(qián)任務(wù)會(huì)分配到各地的洗錢(qián)小組，小組長(zhǎng)再各自招募底層洗錢(qián)人員，在線上或線下進(jìn)行洗錢(qián)操作。在每完成一單洗錢(qián)業(yè)務(wù)的操作后，團(tuán)伙頭目、小組長(zhǎng)、取款手、底層洗錢(qián)人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢(qián)金額高達(dá)120億元。

通過(guò)虛擬貨幣洗錢(qián)的方式較為新穎，也給辦案帶來(lái)了很大的難度。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“因匿名購(gòu)買(mǎi)虛擬幣之后再賣(mài)出，就等于設(shè)置了一個(gè)物理隔離，沒(méi)辦法通過(guò)傳統(tǒng)的手段查詢(xún)資金流或找到收款人，虛擬貨幣的查詢(xún)調(diào)取也很復(fù)雜，給取證帶來(lái)了很大的困難，我們通過(guò)對(duì)到案人員進(jìn)行審訊、境外數(shù)字貨幣交易所調(diào)證、數(shù)字貨幣區(qū)塊鏈追蹤等多重手段，最終成功偵破該案”。

2022年10月24日，公安部經(jīng)偵局經(jīng)局務(wù)會(huì)研究決定對(duì)科爾沁分局偵辦的7.15專(zhuān)案發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。

近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)持續(xù)加大打擊虛擬貨幣洗錢(qián)犯罪的力度。

鏈法律師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人郭亞濤對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，我國(guó)禁止虛擬貨幣發(fā)行融資和兌換活動(dòng)，但由于各個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過(guò)境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此虛擬貨幣極易被用于跨境洗錢(qián)。在傳統(tǒng)洗錢(qián)方式中，一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)賬戶(hù)持有人和資金來(lái)源合法性的審查更加完善，溯源能力強(qiáng)。而比特幣等數(shù)字資產(chǎn)具有去中心化的特點(diǎn)，進(jìn)行交易有匿名性的特點(diǎn)，使得資金流動(dòng)方向很難監(jiān)測(cè)。

他還指出，在跨境洗錢(qián)情形下，網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性使得虛擬貨幣交易不受時(shí)間和空間的限制，交易阻力較小。洗錢(qián)行為人在國(guó)內(nèi)交易平臺(tái)用人民幣購(gòu)買(mǎi)虛擬資產(chǎn)，然后轉(zhuǎn)到國(guó)外交易平臺(tái)上將虛擬貨幣資產(chǎn)賣(mài)出，變現(xiàn)成外幣。目前，這種形式的交易已經(jīng)引起監(jiān)管層面的高度重視。在法律層面，刑法修正案也加大對(duì)洗錢(qián)犯罪的懲處力度。

編輯|孫志成 易啟江

校對(duì)|劉思琦