近日，武漢洪山警方對一起涉案價值達47.6萬元的電信詐騙案件進行深挖，輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地，將“卡農(nóng)”“跑分車隊”“料商”“境內(nèi)組織者”等多個洗錢環(huán)節(jié)逐一擊破，搗毀了一條在境內(nèi)為電詐犯罪提供洗錢服務的“產(chǎn)業(yè)鏈條”，依法刑拘8人，追回8萬元現(xiàn)金贓款、200克黃金以及市場價近30萬元的比特幣。

落網(wǎng)的嫌疑人中，“組織者”蘇某（女，33歲）曾在緬北被當?shù)叵村X公司“壓榨”工作2年，今年4月，回國后“自立門戶”重操舊業(yè)。

【資料圖】

警方追回的贓款

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“安全賬戶”吞掉受害人47.6萬元2023年5月14日下午，家住武漢市洪山區(qū)梨園街的郭先生接到一個陌生來電，對方自稱是支付平臺的工作人員，稱郭先生當年注冊時使用的是學生身份，現(xiàn)在需要改為成人賬戶，以免影響使用。郭先生信以為真，登錄對方提供的網(wǎng)址驗證“征信報告”，由于“征信不達標”，對方要求郭先生將存款轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，“待排查完畢后原路退還”。

郭先生將36.5萬元存款轉(zhuǎn)入后，對方稱還需要排查借款平臺。急于取回存款的郭先生又按照對方提示，在借款平臺上借款11.1萬元，轉(zhuǎn)入另一個“清算賬戶”。直到被騙子拉黑后，郭先生才意識到自己被騙了。此時，47.6萬余元已落入騙子口袋。

接到報案后，武漢市公安局洪山區(qū)分局高度重視，立即成立由刑偵大隊、梨園街派出所組成的專班展開調(diào)查。經(jīng)與武漢市公安局反詐中心對資金流進行深度研判，確定了一級卡“卡農(nóng)”張某的身份信息，并將其列為網(wǎng)上逃犯。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。

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“卡農(nóng)”的美夢：“4張卡10天12萬”

經(jīng)警方調(diào)查，“卡農(nóng)”張某30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開挖掘機。5月初，他經(jīng)人介紹，得知將銀行卡借給他人刷流水，一張卡一天能獲得3000元的報酬。起初，張某有些害怕，擔心銀行卡會被凍結(jié)。由于缺錢，張某幻想自己4張卡每天可以帶來1.2萬元的收入，如果連著做10天，就能得到12萬，便下定決心放手一搏，于是，張某從鄂爾多斯出發(fā)前往福建泉州，開始了自己的“跑分”之旅。

5月13日，張某抵達福建省泉州市安溪縣，被人騎摩托接到一個居民區(qū)的出租屋內(nèi)，將銀行卡、手機、身份證以及密碼交給對方，并配合掃臉識別驗證。次日，對方帶著張某前往當?shù)囟嗉毅y行，取出現(xiàn)金12.6萬元。

收到1.2萬元酬金后，張某還沉浸在喜悅之中，渾然不知自己已經(jīng)沒有了利用價值。沒過多久，其4張銀行卡均被凍結(jié)后，對方向張某歸還了銀行卡、手機和證件，讓其自行離開。張某帶著巨大的心理落差返回老家，經(jīng)查詢銀行流水，4張銀行卡過賬近百萬元。

張某落網(wǎng)后，專班民警通過縝密調(diào)查，逐步摸清了這是一個通過“手機錢包”進行洗錢的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。通過向各大支付平臺調(diào)取證據(jù)，從海量資金流水中找到了蛛絲馬跡，該團伙的人員架構(gòu)逐步清晰，負責操縱轉(zhuǎn)賬、取款的頭目張某銀成為警方的重點目標。

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臺風之下，“跑分車隊”被一鍋端

今年7月底，在各項準備工作就緒后，武漢洪山公安專班民警石偉、丁澤政、梁淵等人南下福建，抓捕張某銀。

警方出差時正值惡劣天氣

此時正值超強臺風杜蘇芮登陸福建，惡劣的天氣為警方帶來了不小的麻煩。辦案民警沒有放棄，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬余元贓款現(xiàn)金、200克黃金、價值近30萬元的比特幣以及大量手機卡。

嫌疑人落網(wǎng)

然而，張某銀只是一個“二道商人”，負責將錢洗白的最后一環(huán)，幕后主使另有他人。

據(jù)嫌疑人張某銀交代，“跑分車隊”帶著卡農(nóng)“跑分”后，受害人的錢就進了“卡農(nóng)”的銀行卡，張某銀指揮“跑分車隊”使用銀行卡在多個平臺購買黃金，由張某銀統(tǒng)一收貨，再將黃金賣出所得轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡，贓款自此洗白。張某銀可以從中拿到6%的提成。

“跑分車隊”成員落網(wǎng)

根據(jù)張某銀的供述，警方乘勝追擊，在接下來的幾日內(nèi)，頂著惡劣天氣連續(xù)作戰(zhàn)，接連抓獲“跑分車隊”4名成員，并查獲200余臺用于洗錢的POS機。這些成員分工明確，包括具體的“操作手”、幫上線跑腿的“馬仔”以及負責看守卡農(nóng)的“打手”。至此，涉案“卡農(nóng)”“跑分車隊”均已落網(wǎng)。

隨著調(diào)查的深入，犯罪組織的迷霧漸漸被揭開，警方?jīng)Q定西進云南省西雙版納，追抓幕后組織者蘇某。

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“自立門戶”的洗錢組織者在邊境落網(wǎng)

8月15日，民警石偉、楊陽通過蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。

嫌疑人蘇某落網(wǎng)

嫌疑人彭某落網(wǎng)

經(jīng)警方調(diào)查，蘇某，女，今年33歲，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網(wǎng)上找工作時，看見了一則“在緬甸做客服月入3-5萬元”的廣告。蘇某立即與對方取得聯(lián)系，并在其幫助下來到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由。原來，這是一家為電信詐騙提供洗錢服務的公司，不僅不給工資，還經(jīng)常辱罵員工，如果員工不聽話，還會一兩天不給飯吃。

兩年來，蘇某成為該公司重要的業(yè)務員，每洗出一筆錢，可獲得8.5%的報酬，但如果銀行卡被凍結(jié)，老板就會讓蘇某承擔損失。因此在這兩年間，蘇某并沒有賺到錢，大部分收入被用來給老板“還債”。

今年4月，蘇某將“債務”還清后，黯然回國。但她并沒有停止犯罪，而是“自立門戶”接單運營，成為了“老東家”在國內(nèi)的重要據(jù)點。她還將男友彭某發(fā)展成下線，充當“料商”，負責將洗錢團隊提供的銀行卡號碼發(fā)給詐騙公司，此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。

目前，武漢洪山警方已查明該團伙近三月間幫助境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬元，涉案人員全部被刑事拘留，案件正在進一步深挖之中。

來源 | 新華網(wǎng)